جرت عمليات دهم صباح الأربعاء 18 فبراير/شباط في مقر مصرف "HSBC" في سويسرا وفتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال وفقا للنيابة العامة في كانتون جنيف.
وأعلنت النيابة العامة أنها على أثر المعلومات التي تم كشفها مؤخرا بالنسبة لمصرف "HSBC Private" سويسرا تم رفع دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين "بتهمة تبييض الأموال".
ورفعت الدعوى ضد المصرف غير أنه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل أشخاصا "يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض" أو بمشاركتهم في مثل هذه الأعمال.
وتولى عمليات الدهم المدعي العام لكانتون جنيف أوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول أيف بيرتوسا.
ويواجه مصرف "HSBC" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس" بعد تسريبات لمعلومات ووثائق أظهرت أن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.
المصدر: RT + "ا ف ب"
from RT Arabic http://arabic.rt.com/news/774460-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
بقلم: خالد اوسار
0 commentaires:
إرسال تعليق